董事会相关 - 第二届董事会第四十一次会议于2025年1月17日召开，8名董事全出席[2] - 提名罗厚斌等5人为第三届非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 提名黄洪燕等3人为第三届独立董事候选人，经审核后提交股东大会[5] 资金与交易 - 拟用不超34350万闲置募集和不超2亿自有资金现金管理12个月[7] - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超2500万[10] 会议安排 - 同意2025年2月11日15:00召开第一次临时股东大会[11]