证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-006 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事 项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长 袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志宏先 生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广 ...