董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[7] - 有七种情形人士不得担任董事会秘书[11] 董事会秘书职责 - 负责组织筹备董事会会议和股东会等多项职责[14] - 按规定发出董事会会议通知并送达会议文件[19] 信息披露要求 - 公司信息披露应真实准确完整，无重大遗漏[19][21] 任期与聘任解聘 - 任期3年，连聘可连任[24] - 聘任应符合交易所规定，签保密协议[21][25] - 四种情况之一公司应一个月内解聘[26] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责直至聘任[27] 制度相关 - 与国家规定不一致按国家规定办理并修改[29] - 由董事会制定、修改、解释并审议通过后实施[30][31] - 制度落款时间为二〇二五年二月[32]