第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田 王星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-006 深圳壹连科技股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会 第十次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联 方担保的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反 ...