证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-075 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,80 ...