证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-039 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会会议通知详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议， 于2024年11月18日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024 年11月21日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应 出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>及 部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司章 ...