北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-012 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）股东大会 决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，公 司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有 ...