薪酬方案 - 第四届董事薪酬方案适用任期内全体董事，自2025年第一次临时股东大会通过生效[16] - 未任职非独立董事和独立董事董事津贴12万元/年，税前，个税公司代扣[17][18] - 董事离任薪酬按实际任期计算发放[18] - 拟制定第四届监事薪酬方案，未任职监事可领12万元/年津贴[22][25] - 监事薪酬方案自2025年第一次临时股东大会通过生效[24] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事候选人5位，任期三年[35] - 第四届董事会独立董事候选人3位，刘洪波任期至2027年4月19日，其余三年[41] - 第四届监事会非职工代表监事候选人2位，任期三年[48] - 董事会换届议案通过第三届董事会第二十八次会议审议[35][42] - 监事会换届议案通过第三届监事会第十六次会议审议[27][48] 章程修订 - 修订《公司章程》议案需出席大会股东所持表决权三分之二以上通过[31][32] - 修订《公司章程》具体内容详见2025年2月8日公告（编号：2025 - 006）[31] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 公告信息 - 董事会、监事会换届选举具体内容详见2025年2月8日公告（编号：2025 - 005）[35][42][48]