证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－003 招商证券股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 21 日以通 讯表决方式召开。 应出席董事 15 人，实际出席 15 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）关于制定《招商证券股份有限公司市值管理制度》的议案 审议通过《招商证券股份有限公司市值管理制度》。 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于变更公司证券事务代表的议案 同意聘任张欢欢女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第八届董事会届满之日。罗莉女士不再担任公司证券事务代表。 1 议案表决情况：同意 ...