公司基本信息 - 公司于2011年9月22日注册登记，2016年9月13日在深交所创业板上市[6] - 首次向公众发行人民币普通股2167万股[6] - 注册资本为3.03345亿元[7] - 营业期限为50年[7] - 股票每股面值人民币1元[13] - 股份总数为303,345,000股，全部为人民币普通股[16] 股份认购与限制 - 2011年9月部分人员净资产折股合计25,000,000股[16] - 收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东对违规收益有权要求董事会30日内执行收回规定[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少1名会计专业人士，可设副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] 交易与关联交易 - 重大交易事项提交股东大会审议有多项标准[91] - 交易事项由董事会审议决策有多项标准[93] - 重大关联交易提交股东大会审议标准为金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[93] 捐赠规定 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超100万元，经党委会研究、经理办公会审批并报董事会备案[95] - 捐赠金额单笔50万元以上500万元以下且会计年度内累计未超500万元，经党委会研究、董事会审批[95] - 捐赠金额单笔或会计年度累计达500万元以上，经党委会研究、董事会审议后提交股东大会批准[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[115] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过[118] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[133]