一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘 任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 ...