证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-008 奕东电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议的通知于2025年2月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2025年2月21日在公司会议室以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同 意的核查意见。 第二届董事会第二十一次会议决 ...