证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-008 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立 董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会 审议通过后生效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》； 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...