会议规则制定 - 公司于2025年2月21日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[2] 会议召集 - 董事会或受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在会议召开15日前发出[13] - 单独或合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人书面提议召开会议，受托管理人应在五个交易日内书面回复[13] - 特定情形下应召集债券持有人会议，如拟变更募集说明书约定等[13] - 董事会、受托管理人、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[11] - 规定事项发生之日起15日内，董事会或受托管理人未履职，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权自行召集会议[14] 会议权限与决议 - 债券持有人会议根据规则审议通过的决议，对全体债券持有人有同等约束力[6] - 债券持有人会议权限包括对公司变更募集说明书约定方案等事项作出决议[10] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[29] - 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的，经批准后方能生效[30] 会议相关时间规定 - 变更债券持有人会议时间、取消会议或变更议案，需在原定会议召开日前至少5个交易日公告[15] - 取消债券持有人会议，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告[15] - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日前1个交易日[16] - 临时议案提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[19] - 授权委托书应在会议召开至少24小时前送交召集人[21] 会议其他规定 - 债券持有人会议需代表未偿还且有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[23] - 若公司董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人以表决权过半数选会议主席[24] - 若会议开始1小时内未推举出主席，由持有表决权总数最多的持有人担任[24] - 休会后复会的会议不得对原先议案范围外事项作决议[24] - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可要求公司委派至少一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议[25] - 召集人拟就实质相同或相近的议案再次召集会议，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[26] - 每一张本次未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权[27] 会议后续事项 - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议之日后二个交易日内将决议于指定媒体上公告[30] - 债券持有人会议记录等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[32] - 因特殊原因导致会议异常，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[32] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议落实[33] 规则其他说明 - 可转债债券持有人会议规则需遵循法律法规，变更需公司同意且债券持有人会议决议通过[35] - 规则项下公告事项在证券监管部门指定信息披露媒体公告[35] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[35] - “本次未偿还债券”指除已兑付本息等四类债券外的已发行可转债[35] - 对债券持有人会议相关争议在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[35] - 规则经公司股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效[35]