宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第五次会议决议公告
会议相关 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日召开,7位董事全出席[1] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获7票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开2025年第一次临时股东大会[3]
会议相关 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日召开,7位董事全出席[1] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获7票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开2025年第一次临时股东大会[3]