证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...