证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-064 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以 通讯方式于 2024 年 12 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2025 年 度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不 存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行 ...