南微医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"国内外研发及实验中心建 设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-015 南微医学科技股份有限公司 关于公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 二、募投项目及资金使用情况 根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》 (公告编号：2020-012)《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-016 南微医学科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计开展套期保值业务资金 额度折合不超过5,500万美元（包含子公司康友医疗500万美元，额度范围内资 金可滚动使用)，不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的50%，利用自有资 金与银行等金融机构开展外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品等业务，币种包括但不限于美元、欧元等。额度 有效期为自公司董事会前次授权期限到期日2025年6月30日至2026年6月29日。 ●公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际经营需 要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司 ...

南微医学 守 正 创 新 环境、社会和公司治理(ES 南微医学科技股份有限公司 ▶ 股票代码: 688029 | X | | --- | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 02 | | 南微简介 | 03 | | 发展历程 | 04 | | 产品概况 | 05 | | 我们的2024 | 0 ୧ | | 回应SDGs行动 | 07 | | 利益相关方管理 | 08 | | 重要性议题评估 | 09 | 可持续发展管理 | 可持续发展管理体系 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展信息内部报告机制 10 | | | 可持续发展战略 | 11 | | ESG战略目标 | 11 | 专题:积极深化全球化布局 12 进一步提升医疗服务可及性 报告指标索引 62 读者意见反馈 63 | 01 环境篇 | | --- | | 低碳革新, 呵护绿色未来 | | 应对气候变化 | | 应对气候变化 | 20 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 21 | | 绿色运营 | 24 | | 绿色设计 | 25 | | 资源利用 | 26 | | 污染防 ...

南微医学科技股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 南微医学科技股份有限公司）（以下简称"公司"）聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对公证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为公证天业在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独 立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （二）人员信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （三）业务规模 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用 153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天 运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微 医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情 况报告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91320200078269333C 人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末，公证天业合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先 生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰 富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。 2024 年 4 月 25 日，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事 会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为此，公司董事会 对审计委员会委员进行调整，公司董事、高级副总裁张博不再担任审计委员会委 员，由独立董事万遂人担任审计委员会委员。 2024 年 8 月 9 日公司完成第四届董事会换届选举，并于同日召开第四届董 事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员 ...

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募 集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元， 募集资金余额为463,647,785.82元。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-014 南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）董事会编制了2024年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-019 南微医学科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失金额为 5,541,279.32元。 （二）资产减值损失 1、对存货计提跌价准备的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计62,414,519.29元，具体情况如下 表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,541,2 ...