董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，应建议撤换[10] - 独立董事连续两次未出席，应30日内提请解除职务[10] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，应60日内补选[11] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[16] 董事会权限 - 决定资产总额占最近一期经审计总资产10%以上交易并披露[19] - 决定《公司章程》规定外对外担保，需特定董事同意[21] - 决定特定关联交易[21] - 决定多类日常经营范围内交易并披露[21][22] - 决定单笔金额占最近一期经审计净资产20%-50%融资业务[21] 董事会会议 - 每年至少召开两次，董事长召集，提前10日书面通知[27] - 需过半数董事出席方可举行，提案需超半数董事赞成[35] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避时会议举行及决议规则[39][40] - 表决实行一人一票，现场或通讯表决[37] - 表决意向分三种，未选等情况处理方式[36] 其他 - 会议档案保存十年以上[42] - 规则经股东会通过生效，修订亦同[46] - 规则由股东会授权董事会解释[47] - 会议应做记录，相关人员签名[42] - 违法违规决议致损失，部分董事负连带赔偿责任[44]