公司基本信息 - 公司于2002年8月8日获批首次公开发行人民币普通股5000万股，8月23日在上海证券交易所上市交易[6] - 公司注册资本为人民币1493950005元[6] - 公司由天津天士力制药集团有限公司整体变更成立时股份总数为14000万股[12] 股权结构 - 发起人天津天士力集团有限公司持有公司70%的股权[12] - 广州市天河振凯贸易有限公司持有公司10%的股权[12] - 天津市天使力药物研究开发有限公司持有公司5.33%的股权[12] - 天津新技术产业园区永生建筑有限公司持有公司5%的股权[12] - 金华市金磐开发区万顺贸易有限公司持有公司5%的股权[12] - 浙江尖峰集团股份有限公司持有公司3.24%的股权[12] - 天津市中央药业有限公司持有公司1.43%的股权[12] 股份转让与股东权益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[23] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[28] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[28] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[28] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[29] - 公司涉及金额占最近一期经审计净资产50%以上的融资、授信等事项需提交股东大会审议[29] - 董事人数少于章程所定人数三分之二（6人）时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[30] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[30] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，包括董事长一人、副董事长一人、独立董事五人、职工董事一人[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 董事会临时会议可提前五日通知，经全体董事同意可随时通知召开[83] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议特定担保事项须经出席会议董事的2/3通过[83] 监事会相关 - 监事会每届任期三年[98] - 监事会由三至五名监事组成，设监事会主席1名，可设监事会副主席1名[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[101] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[104] - 公司董事会须在股东大会后两个月内完成股利派发[105] - 公司以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[111] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》中至少一种报刊刊登公告和披露信息[116]