证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由 全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 明新旭腾新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经与会董事选举 ...