收购股份情况 - 海尔卡奥斯工业智能拟协议转让取得66306129股，占发行前总数10.00%[41] - 海尔卡奥斯拟认购152504097股向特定对象发行的股份[42] - 收购完成后，海尔卡奥斯控制193889698股表决权，占发行前总数29.24%[42] - 发行完成后，海尔卡奥斯持股218810226股，占发行后总数26.83%[42] - 纪德法等三人合计转让66306129股，占上市公司总数10%[45] 资金相关 - 股份转让价格约19.61元/股，转让价款合计13亿元[45] - 首笔转让款为80%，即10.4亿元[46] - 第二笔标的股份转让款金额为2.6亿元，占标的股份转让款的20%[47] - 《股份认购协议》乙方认购股份价款为1,218,507,735.03元[86] - 本次收购所需资金为合法自有或自筹资金[98] 公司架构与注册资本 - 海尔卡奥斯工业智能注册资本为50,000万元人民币[16] - 海尔卡奥斯生态科技注册资本为5,000万元人民币[23] - 海尔集团注册资本为31,118万元人民币[23] - 苏州海新信信息科技有限公司注册资本16685万元，持股比100%[4] - 青岛海尔互联科技有限公司注册资本1950万元，持股比100%[6] 未来展望 - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[103] - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月暂无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划[105] - 本次协议转让等完成后，收购人将向上市公司推荐董监高候选人[106] - 截至法律意见书出具日，收购人暂无未来修改上市公司章程的计划[107] - 截至法律意见书出具日，收购人暂无对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划[108] 协议相关 - 《表决权委托协议》签订时间为2025年2月14日[62] - 表决权委托期限至上市公司向海尔卡奥斯工业智能发行股票完成登记或协议转让股份交割日起满18个月孰晚者[67] - 《股份认购协议》发行价格为7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[83] - 《股份认购协议》发行股票数量为152,504,097股，不超发行前甲方总股本30%[85] - 一致行动期限自协议转让股份交割日起至定向发行股票登记或满18个月孰晚者[78]