收购主体与上市公司信息 - 收购人为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司，成立于2025年2月6日，注册资本50,000万元，实际控制人为海尔集团[20][23] - 上市公司为上海新时达电气股份有限公司，股票代码002527，上市地点为深圳证券交易所[2] 收购方式与股份变动 - 收购人拟通过协议转让、表决权委托及一致行动安排、向特定对象发行股票等方式取得上市公司控制权[6] - 拟受让纪德法等持有的66,306,129股股份，占总股本10.00%，转让价款13亿元[16][50][110] - 纪德法等拟将127,583,569股股份表决权委托给收购人，占总股本19.24%[16][50] - 收购人拟现金认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股票，认购价款1,218,507,735.03元[16][48][96][110] - 发行完成且表决权委托及一致行动安排终止后，收购人持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[48] 收购相关协议 - 2025年2月14日签订《附生效条件的股份认购协议》，发行价格7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[94][95] - 《表决权委托协议》《一致行动协议》《补充协议》等约定了相关权利义务、期限及违约责任[72][86][103] 收购资金与审批 - 收购资金来源为合法自有或自筹资金，不存在杠杆融资等情况，后续可能有融资安排[111] - 本次收购涉及事项尚需取得相关政府主管部门审批、交易所审核及登记等，审批程序存在不确定性[8][45][173] 海尔集团业绩 - 2023 - 2021年海尔集团总资产分别为40386414.59万元、38596605.87万元、37149327.97万元[32] - 2023 - 2021年海尔集团总负债分别为27519811.86万元、26376108.44万元、25991111.36万元[33] - 2023 - 2021年海尔集团净资产分别为12866602.73万元、12220497.43万元、11158216.61万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团营业收入分别为31445233.74万元、29108892.71万元、27221377.11万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团利润总额分别为2216868.82万元、2078335.65万元、1857254.21万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团净利润分别为1794364.01万元、1669970.73万元、1468521.09万元[33] 未来展望 - 收购人未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份计划[42] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[122] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[122]