珠海格力电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海 格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名非独立董事候选人的议案》。 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-004 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会提名董明珠女士、张伟先生、 张军督先生、舒立志先生、钟成堡先生为第十三届 ...