证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-049 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"） 实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐 斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员 会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航 空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司 增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...