证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-063 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免本 次会议通知的时间要求，会议通知于本次会议召开前以通讯方式向全体监事送达。 本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于特别分红方案的议案》 监事会认为：公司特别分红方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有 关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润 分配方案充 ...