内部控制评价 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 未发现非财务报告重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[15] 组织架构 - 董事会下设4个专门委员会[18] - 公司设总裁办公室及多个部门[19] 内部审计 - 2024年内部审计部配3名专职人员[21] - 对内部机构多方面审计[21] 制度建设 - 2024年修订多项制度[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报金额划分[28] - 非财务报告内控缺陷按资产损失金额划分[32] 最终结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[36][37] - 截至2024年12月31日内控体系健全有效[38]