证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 上午 9:15 至 2025 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （五）主持人：董事楚海涛先生 公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 公司董事楚海涛先生主持本次会议。 ...