第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-003 欧菲光集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石 油气公司（以下简称"南昌液化石油气"）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称 "欧菲光电"）的投资期限已于 2024 年 5 月 3 ...