公司基本信息 - 公司1997年6月6日获批发行6000万股人民币普通股，6月26日在深交所上市[12] - 公司注册资本为27.81149071亿元人民币[13] - 公司发起人为西安飞机工业（集团）有限责任公司，以实物资产出资折合11000万股[19] - 公司股份总数为27.81149071股，均为普通股[19] 公司经营与主业 - 公司经营宗旨为突出航空特色，强化资本运作等[17] - 公司主业包括军用、民用运输机等及相关系统[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应三年内转让或注销[25] - 除控股股东外，其他投资者及其一致行动人拥有权益股份不得超公司已发行股份总数的5%[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东大会审议批准[38] - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 使用节余募集资金占募集资金净额10%以上需股东大会审议[39] - 审议金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易需股东大会批准[40] 董事相关规定 - 董事由单独或合并持有公司发行在外股份3%以上的股东提名候选人[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[46] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[46] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[57] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[57] - 董事会定期会议每年度召开两次[65] 董事长权限 - 董事长可决定单项金额不超3000万元或年度累计同类标的交易金额不超1亿元的交易事项[64] - 董事长可决定与关联自然人交易金额低于30万元等关联交易事项[64] - 董事长一次性签订与日常经营相关合同涉及金额达10亿元以上需事后向董事会报告[65] 各委员会组成 - 审计与风控委员会成员由五名董事组成，独立董事不少于三名[69] - 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，独立董事不少于三名[70] - 提名委员会成员由七名董事组成，独立董事不少于四名[72] - 战略委员会成员由七名董事组成[73] 高级管理人员规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[79] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[76] - 高级管理人员候选人需在董事会审议受聘议案时出席会议说明情况[76] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，职工代表比例不低于三分之一[93] - 监事会例行会议每年度召开四次[95] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[97] - 公司党委设党委书记1名、党委副书记2名，党委委员若干名[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司现金分红条件要求未来十二个月内已确定项目所需资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%[110] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[118] - 公司通知以公告等方式送出，有不同送达日期规定[121] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[127]