证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-002 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月25日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7 人，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯表决方式出席会议。本次会议 由公司董事长谢伟明主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况 下，将"研发中心建设项目""信息化系统升级项目"达到预定可使用状态的日 期延长至2026年12月31日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...