江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,310,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8976 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-016 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赵俊先生、郜翀先生、樊玉庆先生、 段云芳女士及独立董事岳修峰先生、徐文学先生及姜姗姗女士通过视频方式 出席会议，其他董事现场出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事闻斌先生请假未出席本次会议； 3、董事会秘书陈魏新女士现 ...