证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-115 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 4 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持， 公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求， 同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司通过公开招标方式拟聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。2024 年度 审计费用为 86.00 万元，其中年报审计费用为 68.80 万元，内控审计费用为 17.20 ...