上市与股本 - 公司于2024年9月13日在北交所上市，此前公开发行1719.25万股[4] - 公司注册资本为7698.1929万元[4] - 现有经批准发行总股份7698.1929万股，均为普通股[10] 股东信息 - 发起人李莉持股14700000股，占比76.56%，出资1470万元[9] - 发起人李淑清持股3333333股，占比17.36%，出资333.33万元[10] - 发起人范金材持股666667股，占比3.47%，出资66.67万元[10] - 发起人杨登林持股500000股，占比2.60%，出资50万元[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 因减少注册资本收购股份，应自收购日起10日内注销[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[21] 股份质押与重大事项 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[26] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[26] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[27] - 按担保金额连续12个月累计计算，达或超最近一期经审计总资产30％后担保须审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[27] - 董事人数不足规定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东大会[27] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[31] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[35] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[35] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[36] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[37] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内给出书面反馈意见[32] - 董事会同意召开，在决议后5日内发出通知[32] - 监事会同意召开，在收到请求5日内发出通知[33] - 会议记录保存期限不少于10年[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[46] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[46] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[47] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[47] - 股东大会选举两名及以上董事、非职工代表监事时应实行累积投票制[49] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东大会对影响中小股东利益重大事项表决时，中小股东表决情况应单独计票并披露[50] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[55] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[56] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[58] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[58] - 因董事辞职导致特定情形，公司应在2个月内完成董事补选[58] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于1/3[62] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[64] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[65] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[67] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[68] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[68] - 董事会召开临时会议应于会议召开前5日内通知，紧急情况经全体董事同意可缩短通知时间[68] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[71] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[73] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[74] - 董事会秘书辞职，公司应在2个月内完成补选[76] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[80] - 监事任期届满未及时改选或任期内辞职致监事会成员低于法定人数，公司应在2个月内完成补选[80] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[84] - 监事会每6个月至少召开1次会议，临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[85] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[90] - 公司以现金分配利润时，每年不少于当年可分配利润的10%[91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[96] 通知送达与公司变更 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[99] - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106] - 公司解散应在事由出现15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告[106][107] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[112]