市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 本次发行股份购买资产发行价格确定为18.00元/股，后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.11%[19] 交易安排 - 无锡朴元转让邦道科技10%股权，交易价格32400万元，股份支付21240万元[20] - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期36个月[22] - 过渡期邦道科技净资产增加归公司，减少由无锡朴元现金补偿[24] - 本次交易完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[26] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复[32] - 标的资产已完成过户至上市公司名下的工商变更登记[34] - 上市公司本次发行股份购买资产新增股份上市日期为2025年3月3日[38] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[39] 合规情况 - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高未变动[42] - 交易实施中无资金、资产被占用及违规担保情形[43] - 交易相关协议生效并正常履行，未违约[44] - 相关承诺方正常履行承诺，未违反承诺[45] 后续事项 - 后续需支付现金对价、办理变更登记、确定过渡期损益等，实施无实质性法律障碍[47] - 独立财务顾问认为交易实施过程符合法律法规要求，相关手续已办理完毕[49]