二、董事会会议审议情况 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-013 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷 立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过了如下决议： (一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 ...