会议情况 - 2025年2月25日公司第二届董事会第十七次会议召开，应出席9名董事，实到6名[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案赞成票占全体董事人数100%[5][7][8][11][13][15][17][18][21][25][27][29][30][32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票赞成，占无关联关系董事人数100%，王坚回避表决[36] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成，占无关联关系董事人数100%，4名董事回避表决[39] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[40] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[41] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》获9票赞成，占全体董事人数100%[41] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及摘要》等议案需提交公司股东大会审议[4][6][20][24][28][31][35][38] - 《关于2024年度独立董事述职情况报告》需提交公司股东大会听取[9] - 《关于2025年度经营计划的议案》因委员弃权未形成有效决议，直接提交董事会审议[26] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[36] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》经审计、战略委员会审议通过[19] - 《关于2025年度财务预算方案的议案》经审计、战略委员会审议通过[22][23]