发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超5361930股A股，募集资金不超10000万元[2] - 发行定价基准日为2025年2月27日，发行价格为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 金博集团拟现金认购本次发行股票，拟认购金额不超10000万元，拟认购股数不超5361930股[2][14] 金博集团情况 - 金博集团注册资本1000万元，廖寄乔持有其95%股权[6][8] - 2024年末资产合计1876.42万元，所有者权益合计1865.52万元[10] - 2024年度净利润为 - 150.01万元[11] - 对多家公司有直接持股，如湖南金钨高新科技有限公司20%、湖南京舟股份有限公司17.81%等[12] 公司持股情况 - 公司直接持股湖南润晶新材料有限公司9.23%，注册资本3250万元[13] - 公司直接持股湖南金力高新科技股份有限公司13.22%，注册资本11346.15万元[13] 发行流程与影响 - 本次发行尚需公司股东大会审议、上交所审核通过和证监会同意注册[3][35] - 金博集团认购的本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 本次发行完成后按上限计算，控股股东、实际控制人及高管人员结构不变[31] 决策审议 - 2025年2月26日公司董事会、监事会审议通过与本次发行相关议案[33][35] - 2025年2月26日公司独立董事审议通过本次发行涉及关联交易事项并发表同意意见[34]