业绩数据 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额从2023年度20801.73万元降至 - 944.57万元[20] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[40] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[40] - 2024年末总股本20,415.79万股，2025年发行后总股本20,951.98万股[43] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[43] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[43] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[43] 产品研发 - 公司长纤系列碳陶制动盘已批量交付，短纤系列及碳陶摩擦副处于量产开发及验证阶段[11] - 公司开发出锂电池用碳/碳系列热场产品并应用于示范线I期项目[13] 发行情况 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金[16] - 本次向特定对象发行股票每股面值1元[18] - 发行对象为金博集团，数量为1名[22][23] - 发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次发行前公司总股本为20415.7916万股，发行股票数量未超发行前总股本30%[31] - 本次发行股票数量不超过5,361,930股，募集资金总额不超过10,000.00万元[33] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超十八个月[33] - 本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册[35] - 股东大会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 未来规划 - 公司拟完善利润分配制度，制定《湖南金博碳素股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[47] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 公司董事、高级管理人员承诺约束个人职务消费行为[49] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，否则承担法律责任[51] 发行意义 - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[53] - 公司本次发行有利于增强研发和自主创新能力，优化资产结构[53]