安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护 公司相关方利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽安孚电池科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议，指导和监督公司 ESG 管理相 关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任 ...