董事会会议 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 第三届董事会任期2024年12月23日届满[3][10] 董事提名 - 提名王颖等6人为第四届非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名程增江等3人为第四届独立董事候选人，议案待股东大会审议[10][11][12][13] 津贴与会议安排 - 第四届董事会外部董事津贴标准待股东大会审议[14][15] - 2024年第二次临时股东大会拟定于12月27日下午14:00召开[16]