股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14：00[11] - 现场会议地点为成都市双流区安康路8号苑东生物[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] 换届选举信息 - 《关于公司董事会换届选举相关议案》应选非独立董事6人、独立董事3人[13] - 《关于公司监事会换届选举相关议案》应选股东代表监事2人[13] - 公司第三届董事会、监事会任期均于2024年12月23日届满[21][42] - 公司董事会提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 公司董事会提名3人为第四届董事会独立董事候选人[33] - 公司监事会提名2人为第四届监事会股东代表监事候选人[42] 人员薪酬与任职信息 - 公司拟定第四届董事会外部董事按税前2万元/月领津贴[15] - 公司拟定第四届监事会监事依职务领工资，不额外领津贴[18] - 王颖2009年至今任公司董事长[25] - 袁明旭2020年12月至今任公司总经理[26] - 张大明2009年至今任公司董事，2013年至今任副总经理[27] - 耿鸿武2021年12月至今任公司董事[30] - 伯小芹2017年10月至今任公司总会计师，2022年10月至今任财务总监[31] - 彭龙2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员[38] - 彭龙2023年5月起任公司独立董事[38] - 方芳2012年7月至今就职于北师大会计系，2020年10月起任公司独立董事[39][40] - 罗雯婕2022年4月起任公司组织发展总监，2024年1月起任人力资源中心副总经理[43]