重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[6] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须审议[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须审议[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司市值50％以上须经股东大会审议[8] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人应于年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[21] - 董事长等不能履职时按规定推举人员主持股东大会[24] - 年度股东大会上董事会、监事会报告工作，独立董事述职[26] - 监事会或股东自行召集的股东大会费用由公司承担[13] - 股东大会通知应含会议时间等内容[14] - 股东出席应按规定登记并提供证明文件[17] - 公司召开股东大会，董事等出席，总经理等列席[24] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 连续十二个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[36] - 连续十二个月内累计资产交易涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[38] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后两个月内实施[39] - 股东可自决议作出之日起六十日请求法院撤销违法决议[40] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[28] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时应采用累积投票制[29] - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[32] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[42] - 规则与法规相悖时按规定执行[42] - 公司在特定情形下应修改本规则[42] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 本规则经公司股东大会审议通过后生效执行[42] - 规则修改由股东大会决定并授权董事会拟订草案，获批后生效[42] - 公司自动适用科创版相关监管规则，不一致时按其执行[42] 公司信息 - 公司为江苏天奈科技股份有限公司[43] - 时间为2024年12月[43]