江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮 件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限， 对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告 ...