董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8] 交易审议 - 六种涉及资产总额占比等情况交易应提交董事会审议批准[5] - 与关联方特定金额交易应提交董事会审议并披露[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[15] - 八种情形下应召开临时会议[17] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知董事[17] 会议相关规定 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举他人履职[9] - 提案应合法且有明确议题和决议事项[11] - 董事长十日内召集主持临时会议[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事发言不超10分钟[23] - 表决一人一票，记名书面进行[23] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，会议暂缓表决[24] - 决议须全体董事过半数通过[27] - 审议担保事项需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[27] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[27] 其他 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[28] - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 会议档案保存十年[32] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 规则由董事会负责解释[37]