普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-116 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 2.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， ...