江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司（以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间,采 取了必要且充分的保密措施,严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 (公告编号:2024-044)。停牌期间,公司已按照相关法律法规的规定,披露 停牌进展公告,具体内容详见公司于 2024年 11月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披 ...