董事会构成 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[11] - 交易成交金额占公司市值10％以上需董事会审批[11] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审批[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[11] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需提交董事会审议[13] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需提交董事会审议[13] - 交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交董事会审议[13] 会议通知与召开 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议，一般需全体董事人数过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[36] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[39] 决议确认与公告 - 与会董事需对董事会决议签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[40] 会议记录 - 董事会会议记录应完整真实，相关人员需签名并妥善保存[42] - 董事会会议记录包含会议届次、时间、地点、通知情况等内容[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[43] - 董事会会议记录保管期限为十年[44] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[46] 规则说明 - “以上”“以内”包括本数，“超过”等不含本数[48] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效实施[49] - 本规则由董事会解释[50]