证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-057 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职 资格审查后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，公司董事会同意提名董月英女士（简历附后）为公司第 二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满为止。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资 格尚需上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 天能电池集团股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李有星 先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委 员会主任委员及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 ...