天能电池集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，规范公司环境、社会和公司治 理（以下简称"可持续发展"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《天能电池集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...